FXcoins - logo
FXcoins -  logo

Криптовалютные транзакции: какие финансовые меры будут предприняты для борьбы с отмыванием денег

FXcoins -  Криптовалютные транзакции: какие финансовые меры будут предприняты для борьбы с отмыванием денег

FATF займется созданием системы, которая будет предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другую любую незаконную деятельность. Запуск системы планируется на 2023 год.

 

 

 


Регулирование криптовалют - задача непростая. Для того, чтобы добиться прорыва в данной области необходима усиленная командная работа. Таким образом, более 9 стран договорились о сотрудничестве, сюда входят:

 

 

 

  • Япония;
  • Сингапур;
  • Англия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • США;
  • Канада;
  • Австралия.

 


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег предоставила особую систему регулировки криптовалют, которая объясняет как предотвратить преступную деятельность в финансовой сфере.

 


Список стран, которые были замечены за преступной деятельностью:

  • Афганистан;
  • Американское Самоа;
  • Багамские острова;
  • Ботсвана;
  • Северная Корея;
  • Эфиопия;
  • Гана;
  • Гуам;
  • Иран;
  • Ирак;
  • Ливия;
  • Нигерия;
  • Пакистан;
  • Панама;
  • Пуэрто-Рико;
  • Самоа;
  • Саудовская Аравия;
  • Шри Ланка;
  • Сирия;
  • Тринидад и Тобаго;
  • Тунис;
  • Американские Виргинские острова;
  • Йемен.

 


Таким образом, Евросоюз намерен защитить финансовую систему. Ограждение вышеперечисленных стран от попадания в финансовую систему ЕС укрепит борьбу с с отмыванием средств и в противодействии финансированию терроризма.

 


Транзакции из данных страх будут переданы усиленной проверке криптовалютных операций. В ЕС считают, что развитие криптовалют только увеличивает возможность финансирования в незаконную деятельность. Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которые предусматривают, в частности, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

12 Августа 2019

Ко всем новостям